"حديد الجزيرة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 20 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الاحد الموافق 20 مارس 2016م في فندق جراند حياة، مسقط، قاعة حبروت واللبان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 9 %) من رأس المال ( بمعدل9 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 1).

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (32) ألف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه .

7- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م،(الملحق رقم 2) .

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها، (ملحق رقم 2 ).

9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق رقم 3).

10- انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر( من المساهمين أو غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق15 مارس 2016م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

11- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.