دعى مجلس إدارة بنك العز الاسلامي (ش م ع ع) (البنك) كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2016 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي سيتقاضاها الأعضاء.
إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015 .
دراسة المعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.
تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك ( من المساهمين أو غير المساهمين) .
فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة لترشيح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة العامة لسوق المال ) وتسليمها بعد تعبئتها والتوقيع عليها إلى أمانة سر مجلس الإدارة مرفق بها صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للعمانيين أو صورة من بطاقة مقيم ونسخة مصورة من جواز سفر بالنسبة لغير العمانيين ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل ، أي في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 24 مارس 2016 ولن تقبل أي استمارة ترشيح تقدم بعد ذلك التاريخ.
يرجي التنبيه إلى انه إذا كان المترشح من المساهمين أو سيكون ممثلا لشخص اعتباري مساهم في البنك فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون ذلك المترشح أو الشخص الاعتباري مالكا لعدد 5,000,000 (خمسة ملايين) سهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}