نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ"بنك العز الإسلامي" المنعقد في 29 مارس 2016

بحمد الله وتوفيقه انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية الثالثة لبنك العز الإسلامي بفندق كراون بلازا وأصدرت القرارات التالية:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

- الاحاطة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016.

- الموافقة على تعيين التالية أسماءهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي سيتقاضاها الأعضاء.

1) الشيخ الدكتور / محمد عبدالرحيم سلطان العلماء
2) الشيخ الدكتور / أسامة محمد سعد بحر
3) الشيخ/ ناصر بن يوسف العزري

الاحاطة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015 والموافقة عليها.

الموافقة على التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016.

تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.تعيين مكتب ايرنست اند يونج كمراقب حسابات ومراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.انتخاب التالية أسماءهم أعضاء مجلس إدارة البنك:

1) صاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد ممثلا لشركة حورية .
2) الفاضل/ محمد شكري غانم ممثلا لفيرست انيرجي عمان .
3) الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي ممثلا لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية .
4) الفاضل/ احمد بن عبدالله الخنجي ممثلا لشركة الخنجي للتنمية والاستثمار.
5) الفاضل/ محمد بن راشد السويدي ممثلا لشركة آبار للاستثمارات .
6) الفاضل/ صالح بن ناصر العريمي
7) الفاضل/ عبيد بن هلال الكعبي .