شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2016م والقرارات المتخذة على النحو التالي:
1. تعيين الفاضل/ أبيشيك كالا، أمين سر مجلس الإدارة.
2. قبول إستقالة الفاضل/ بيتر كيفن جونز من وظيفته كعضو مجلس الإدارة وتغيير وظيفته من عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي إلى رئيس تنفيذي إعتباراً من تاريخ 26 إبريل 2016.
3. قبول إستقالة الفاضل/شبويا كازوكي من وظيفته كعضو مجلس إدارة ممثلاً لآكسيا باور هولدنجز بي في إعتباراً من تاريخ 26 إبريل 2016م.
4. إعتماد تعيين الفاضل/ كارلوس الكازار عضواً بمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 26 إبريل 2016م.
5. إعتماد تعيين الفاضل/ تومكي نسهينو عضواً بمجلس الإدارة وممثلاً لشركة لآكسيا باور هولدنجز بي في، إعتباراً من تاريخ 26 إبريل 2016م.
6. إعتماد البيانات المالية الربع السنوية الغير مدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016م وإعتماد تقرير مجلس الإدارة.
7. وضع هيكل تنظيمي لمسؤولية الشركة الإجتماعية.
8. إعتماد مبلغ لا يتجاوز 20 ألف دولار أمريكي لأغراض التبرعات في عام 2016م والذي سيتم إعتماده أثناء إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالي والمزمع عقده في مارس 2017م.
9. إعتماد التفويض المعدل لسلطة الشركة.
10. تعيين الفاضل/ بيتر كيفن جونز ناطق رسمي بإسم الشركة.
11. إعتماد ميثاق السلوك الداخلي للشركة.
12. تشكيل لجنة التعيين والمكافآت.
13. إعتماد سياسات ورقابة واضحة لتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات التي يحتاجونها خارج نطاق الأعمال الروتينية والإعتيادية التي يتم بحثها ومناقشتها أثناء إجتماعات مجلس الإدارة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}