اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"زجاج مجان" في 20 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة زجاج مجان (ش.م.ع.ع.) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017م وذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال ، روي ، مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1.   دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
2.   دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016 والموافقة عليه.
3.   دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4.   التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017.
5.   دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (25,100) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016  والموافقة عليه .
6.   إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2016.
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في   والموافقة عليها.31/12/2017.
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (8000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في والموافقة عليه.31/12/2017.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في31/12/2017  وتحديد أتعابهم.
10.  الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
11. تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / محمد الخابوري على رقم الهواتف: 26751654 / 26751656  أو على أرقام الجوال : 99726144 / 98082402.