اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"العنقاء للطاقة" في 21 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة  العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم  الثلاثاء الموافق 21 / مارس2017م،  بقاعة البهجة بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود ، والكائنة بالمبنى رقم 9 ، سكة رقم 58 ،، القرم ، سلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
2-  دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2016م.
4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها .
6- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر  يوليو 2017م وخلال شهر  يناير/ 2018م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر2016م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 7.9 بيسة لكل سهم).
7-   إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
8- دراسة تخصيص مبلغ 30760 ريال عماني  تجاه دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليها.
9-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابه.
10-   الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة .
11-   تعيين مستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابه.
12-   انتخاب أعضاء مجلس الادارة (من المساهمين وغير المساهمين).

على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 16/3/2017م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/  كينجي يوجيتا على الهاتف رقم:22009968(968+).