اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المتحدة للطاقة" في 28 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017م وذلك في فندق رامادا مسقط ، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- دراسة مقترح تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه. على أن يسري حكم المادة بعد التعديل عند إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.
6- التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
7- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره حتى 30 الف ريال عماني لأنشطة المسؤولية الإجتماعية وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 
8- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
9-  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضاءه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
10- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
11- أنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال أو من مقر الشركة. 

ب) يجب تسليم إستمارة الترشيح لمقر الشركة في موعد لا يتجاوز الساعة (5:30) مساء يوم الخميس الموافق 23 مارس 2017م. ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد ) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع .