محضر إجتماع العمومية العادية لـ"المتحدة للطاقة" المنعقدة في 28 مارس 2017

أفادت الشركة المتحدة للطاقة ش م ع ع سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية  التي انعقدت اليوم 28 مارس 2017 وذلك بفندق رامادا مسقط :

قرارات الجمعية العامة غير العادية

1-    تمت الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة.

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مع تحفظ الهيئة العامة لسوق المال وعدد 2 من المساهمين.
4- تم الاحاطة بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليها.
6- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.

7- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره حتى 30,000 ريال عماني   ( ثلاثون الف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.
8- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
9- تعيين كينوت للخدمات ش م م  كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضاءه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م مقابل أتعاب وقدرها 2,000 ريال عماني .
10- الموافقة على تعيين بي دي او جواد حبيب كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 مقابل اتعاب 6,000 ريال عماني . 

11- تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من 9 أعضاء : 
مرتضى بن احمد بن سلطان
 بندر احمد جميل علاف
 عبدالله بن محمد المعمري
جراهام فاركهار
 ياسين بن حسن بن علي عبداللطيف
حمد بن لال بخش البلوشي
 سامي بن يحيى الدغيشي
ريان ارماند زنين
فبريزيو بوسياردي