محضر إجتماع العمومية العادية لـ"صناعة مواد البناء" المنعقدة في 28 مارس 2017

تم إتخاذ أهم القرارات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 28/3/2017م:
 

تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
تمت الموافقــة بالإجماع  علـى تقـريـر و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
تمت المصادقـة على بدل حضور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تتقاضاها أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنــة الماليـة المنتهيـة بتاريـخ 31/12/2016م، وتحديـد مقـدار بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للعام 2017م.
تمت الموافقة بالإجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العاـم 2016م .
تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2017م مع الأطراف ذات العلاقة .
تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
تمت الموافقة علي تعين عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل حيث لم يتقدم الا الفاضل / اسماعيل بن علي بن احمد الحوقاني و
تمت الموافقه علي تعين الفاضل المذكور عضو مجلس ادارة.
تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2017م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ.
تمت الموافقــة بالإجمـاع على تعييـن الأفاضــل/ “  moore stephens  مراقب للحسابات للسنـة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م.
 تمت الموافقه على على معايير قياس أداء مجلس الإدارة و تعين جهة مستقلة لقياس اداء  مجلس الادارة للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2017 و تم تعين الافاضل  keynote services.