اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"المتحدة للطاقة" في 8 مارس 2018

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية  العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة 5:00 من مساء يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018م وذلك في قاعة نزوى وبهلا بفندق إنتركونتينتال مسقط، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

اولا : جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية

1- دراسة مقترح تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه . يسري التعديل على اساس احتساب ارباح الاسهم الممتازة.

ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

3-  دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 

4- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 

5- دراسة التعاملات التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.  والموافقة عليها.

6- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية من الارباح المحتجزة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمسجلين بتاريخ الجمعية بحسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه:

     أ -  حملة الأسهم العادية:  بنسبة  150 % من رأس المال (اي ريال واحد وخمسمائة بيسة للسهم الواحد).

     ب - حملة الأسهم الممتازة:    بنسبة 162.5% من رأس المال ( اي ريال واحد وستمائة وخمسة وعشرون بيسة للسهم الواحد). 

7- لتصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

8- إحاطة الجمعية التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017. 

9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره حتى  30,000 لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.

10 - الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه .

11- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.

12- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

13-  أنتخاب عضوين جديدين لملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة جديد للشركة:

أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال او من مقر الشركة.

ب ) يجب تسليم إستمارة الترشيح لمقر الشركة في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للشركة  من يوم الاثنين الموافق 5 مارس 2018م. ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

ج ) إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد سهم واحد في الشركة بتاريخ الجمعية

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد ) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.