يسرشركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تحيط علما كلآ من الهيئة العامة لسوق المال , وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين بأنه من خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2018 قد تقرر الآتي:
اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة،وتقرير نقاشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركة.
المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
إعتماد التعاملات مع الأطراق ذات العلاقة التي ستجريها الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.
إعتماد الخطة والموازنة السنوية للمسؤلية الإجتماعية للشركة لعام 2018.
- الطلب من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهري يوليو 2018 و يناير 2019 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك على ألا تزيد أجمالي التوزيعات عن 4.8 % (أربعة وثمانية أعشار في المائة) من رأس المال المدفوع للشركة (أي 4.8 (أربعة وثمانية أعشار البيسة) بيسة لكل سهم).
- اعتماد جدول أعمال للجمعية العمومية السنوي للشركة في 19 مارس 2018.
- الطلب من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة تعيين طرف مستقل لقياس أداء مجلس إدارة الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.
- قبول إستقالة الفاضل بيتر جونز من منصبة كرئيس تنفيذي للشركة أعتباراً من 1 إبريل 2018.
- إعتماد تعيين الفاضل بول أتكينسون كرئيس تنفيذي للشركة إعتباراً من 1 أبريل 2018.
- تعيين الفاضلة أحلام الزدجالي كمدقق داخلي للشركة خلفاً للفاضل أحمد العبري إعتباراً من 1 أبريل 2018.
- التوصية بتعيين مدققي لحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابه .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}