اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الأنوار لبلاط السيراميك" في 21 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 من  مساء يوم الأربعاءالموافق:21 مارس2018م وذلك في (فندق جراند حياة بقاعة الأفراح-مسقط) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م  والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2017 .

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (6%) من رأس المال بمعدل (6 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.      

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي يتقاضاها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة،وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة    

- احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق18/3/2018م.

ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك، واذا كان المترشح من المساهمين فأنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (10,000) سهم بتاريخ انعقاد   الجمعية.

-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر/2018 وتحديد أتعابه.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة .

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد اتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.