"العمانية لخدمات التمويل" تعلن جدول أعمال عموميتها العادية في 19 مارس 2018

يتشرف مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامية العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018  م في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظـر ومناقشــة مـا يلــي:

الجمعية العامة العادية السنوية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليــه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ).

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017                                                   .

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 17%) من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل  17 بيسه لكل سهم) والموافقة عليه. .

- الموافقة على مقترح توزيع سندات مجانيه غير مضمونه ملزمه التحول إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبه  (  3 % ) من راس المال المدفوع أي بمعدل ( 3 سند لكل (  100) سهم تدفع من حساب علاوه الأصدار بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية نتاريخ 21 مارس 2017 .

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمه. ).

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (  140.200 ) ريال عمانــي والموافقـــة عليـــه.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة  المالية المنتهية فــي 31 ديسمبر 2017. ).

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وفي موعد أقصاه نهاية عمل يـوم  الأربعاء الموافق 15 مارس 2018 ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك.

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط أن يكون مالكا لعدد   (   50.000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعيه.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديــد أتعابهــم.    

- الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الإدارة خلال فترة المجلس القادمة .                                         

- تعيين طرف ثالث مستقل للقيام بأعمال تقييم أداء مجلس الإدارة خلال فترة تولي المجلس للمرحلة القادمة وتحديد الأتعاب.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعه على الاقل.

ملاحظة هامة:

ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء سنة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق الأمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع .روي الحي التجاري جنوب بجانب بنك التنمية.