اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"فولتامب" في 26 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم  الإتنين الموافق 26/3/2018م ، في قاعة فندق سندس روتانا  وذلك  لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م  والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الأدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م  ).

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتـــــــــــــــاريخ الجمعية وذلك بنسبة (    15  %) من رأس المال بمعدل  15  )  بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتـــــــاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15           %) من رأس المال بمعدل ( 15    سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (70,785,000 ) سهم إلى (   81,402,750) سهم .

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجـلس الإدارة عن السنة المـاليــة المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة  ) 

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 104,50) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في     31/12/2017م والموافقة عليه. 

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في  31/12/2017م  ) . 

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها. 

- إحاطة الجمعية بالمبالغ  التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م ) .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 20,000)  ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م  والموافقة عليه.

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م  وتحديد أتعابه.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م  وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.