اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك اتش اس بي سي عمان" في 29 مارس 2018

يسر مجلس إدارة بنك أتش أس بي سي عُمان ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة (5:00) مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018م وذلك في قاعة جبرين بفندق إنتركونتينتال مسقط، مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

3. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5.7%) من رأس المال بمعدل (5.7 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

6. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7. أحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

9. أنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للبنك وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال.

ب) يجب تسليم إستمارة الترشيح للمُستشار القانوني الخارجي للبنك في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للبنك (2:30 مساء) من يوم الإثنين الموافق 26 مارس 2018م على العنوان التالي:

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمري للمحاماة (شركة مدنية للمحاماة)، شاطئ القرم، سكة رقم 2601، بناية رقم 37 (بيتش وان) الطابق الرابع، مكتب 402، شاطئ القرم، سلطنة عُمان.

ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد (300.000 ألف) سهم في البنك.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة.

 ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.