اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المتحدة للتمويل" في 29 مارس 2018

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعـة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م والموافقة عليه .

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .

- الموافقة على معايير قياس اَداء مجلس الإدارة .

- تعيين جهة مستقلة لقياس اداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م ، وتحديد أتعابهم .

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م ، وتحديد أتعابهم .

ووفقآ للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

 ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

 وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي بن جعفر بن محمد – هاتف رقم24577373 ، فاكس