مجلس ادارة "استثمار القابضة" يوافق على الإستحواذ على 39.6% من "المتحدة للأنظمة الهندسية"

أعلنت لمجموعة إستثمار القابضة عن نتائج إجتماع  مجلس إدارة الشركة  والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2018.

والذي تمت فيه التوصية بالتالي:

1- المناقشة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

2- المناقشة والمصادقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات.

3- المناقشة والمصادقة على سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.

4- المناقشة والمصادقة على سلم الرواتب في المجموعة.

5- المناقشة والمصادقة على المواعيد المبدئية لإجتماعات مجلس الإدارة  للفترة المتبقية من العام 2018.

6- قرر مجلس الإدارة تعديل أعضاء لجان المجلس لتضم أعضاء مستقلين بحسب نظام الحوكمة، ولتصبح كالتالي:

أولا: لجنة الترشيحات والمكافآت، وتضم:

-الشيخ. ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيسا

-السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري عضوا

-السيد حمد عبد لله شريف العمادي عضوا

-السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري عضوا

ثانيا:  لجنة التدقيق والمخاطر وتضم:

-السيد عمر عبد العزيز المرواني رئيسا

-السيد وفا عصام يوسف صوفان عضوا

- السيد وليد أحمد السعدي عضوا  ومستشارا لمجلس الإدارة

- السيد عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري عضوا

7- بعد خروج عضو المجلس السيد وفا صوفان بسبب تعارض المصالح، وافق مجلس الإدارة عل توصية الإدارة التنفيذية في الإستحواذ على 39.6  %  من حصص الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م، على أن تتم الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وإتباع تعليمات الجهات الرقابية.