اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"المجموعة الإسلامية القابضة" في 11 مارس 2019

أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 11/3/2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف في قاعات ازدان -المدخل الثالث بالخليج الغربي – على ان يكون الموعد الاحتياطي في حال عدم توافر النصاب القانوني يوم الاثنين 25/3/2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بذات المكان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:                               

وذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وخطط الشركة المستقبلية.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .

3- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 واعتماده.

4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما واعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح.

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات قادمة

7- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية:

1- التوصية بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتجزئة السهم بحيث يتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتكون (1) فقط واحد ريال قطري بدلاً من 10 ريالات وذلك تنفيذاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 16/10/ 2018.

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.