عمومية "الاسلامية القابضة" تصادق على بنود جدول الأعمال وتأجيل العمومية غير العادية إلى 25 مارس 2019

أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019، حيث تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وتم اعتمادها، اما بخصوص الجمعية العامة غير العادية فقد تقرر لعدم توافر النصاب القانوني تأجيل اجتماع الجمعية غير العادية للموعد الاحتياطي يوم الاثنين الموافق 2019/03/25 بتمام الساعة الخامسة ونصف بنفس ذات المكان.

1-  تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بعد عرضه من رئيس مجلس الإدارة وعرض الخطة المستقبلية للشركة.

2-  تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية.

3-  تم اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 بعد عرضه على الجمعية العامة للمساهمين.

4-  تمت المصادقة على حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م  بعد عرضه على المساهمين والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن 2018.

5-  تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

6-   تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات قادمة وهم:

فئة غير مستقل

الرقم إسم المرشح لعضوية المجلس – غير مستقل ممثل الشركة

1- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين     السيد / سلمان عبد الله عبد الغنى ال عبد الغنى

2- بنك قطر الدولي الإسلامي                السيد / محمد ابراهيم محمد السليطى

3- شركة / طريق الحق للتجارة و الخدمات    السيد / صبحى محمد على عثمان

4- شركة / عين جالوت للتجارة و الخدمات    السيد / محمد مصطفى حسين احمد

فئة مستقل

الرقم إسم المرشح – المستقل                       الصفة

1- السيد /  راشد ناصر راشد سريع الكعبى            مستقل

2- السيد /  سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر مستقل

7-  تم إعتماد تعيين السادة مكتب رودل اند بارتنر مراقب للحسابات للعام المالي 2019م وتم تحديد الأجر الذي يؤدى إليه.