يسر مجلس إدارة شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق17/3/2012 وذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال -روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : الجمعية العامة غير العادية
1. دراسة تعديل المواد 5 و65 و 84 و86 من النظام الاساسى للشركة و الموافقة عليه (حسب المرفق).
2. الموافقة على زيادة راس مال الشركة المرخص به من 3,322,000 (ثلاثة ملايين وثلاثمائه واثنان وعشرين ألف ريال عماني) الى 6,000,000 (ستة ملايين ريال عماني) وتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك (حسب المرفق).
ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2011 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (25%) من رأس المال بمعدل (25 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال بمعدل (15 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (32.500) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2011 (حسب المرفق).
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012 والموافقة عليها (حسب المرفق).
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/أو من غير المساهمين . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2012 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (5000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل /محمد بن علي بن محمد الخابوري على الهاتف : 26751654/ أو 26751656 أو الهاتف النقال :99726144.
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
ملاحظة هامة:
ستقوم الشركات المساهمه العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع والمقاصة ش.م.ع.م للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة لهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}