اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "المتحدة للطاقة" في 21 مارس 2012

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة والنصف (05:30) مساء يوم الأربعاء المـوافق 21 مارس 2012، وذلك في مرفق شيراتون شاطئ القرم بمسقط وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:

أولا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة على ثلاث مراحل تتم خلال فترة الثلاث سنوات القادمة على أساس أن التخفيض في كل مرحلة بنسبة ما بين 5% إلى 10% من رأسمال الشركة الأصلي البالغ أربعة وثلاثين مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة (34869400) ريال عماني ، شريطة أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسة (5) ملايين ريال عماني بعد هذا التخفيضات، وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ اللازم. (حسب النشرة التوضيحية الأولى).

2. الموافقة على تخفيض الإحتياطي القانوني للشركة إلى ثلث رأسمال الشركة المصدر بعد كل تخفيض يتم وفق البند أعلاه، شريطة أن لا يقل الإحتياطي القانوني في كل مرة عن ثلث رأسمال الشركة المصدر، وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ اللازم. (حسب النشرة التوضيحية الثانية)

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و الموافقة عليه 2- .

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

4- إحاطة الجمعية بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (حسب المرفق).

5- دراسة التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 (حسب المرفق) والموافقة عليها.

6- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.

حملة الأسهم العاديـة: 140 بيسة للسهم الواحد ( وذلك بنسبة 14 % من رأس المال).

حملة الأسهم الممتازة: 153 بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 15.3 % من رأس المال).

7- دراسة تفويض مجلس الادارة توزيع ارباح مرحلية عن الفترة من ا يناير 2012 حتى 30 يونيو 2012 شريطة ان لا تزيد عن 10 % (بمعدل 100 بيسة لكل سهم) من الحسابات المدققة والموافقة عليه .

8- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتحديد مقدر البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 (حسب المرفق).

9- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

10- إنتخاب عضو جديد لملء المقعد شاغر في مجلس إدارة الشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة إستمارة الترشح المعدة لذلك. وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بيومي عمل (بموعد أقصاه يوم الأثنين الموافق 19 مارس 2012). ولن تقبل الشركة أية أستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد 250,000 (مائتان وخمسون ألف) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

11- تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابهم.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في أجتماعي الجمعيتين والتصويت على قراراتهما.

مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماعين وذلك تجنباً لأي تأخير.