قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة "صناعة المواد"

فيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقده بتاريخ 25/3/2013م :-

الجمعية العامة غير العادية :-

1. لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع .

الجمعية العامة العادية السنوية :-

1. تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

2. تمت الموافقــة بالإجماع علـى تقـريـر تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م .

3. تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م .

4. تمت المصادقـة على بدل حضور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضـاهـا أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنــة الماليـة المنتهيـة بتاريـخ 31/12/2012م ، وتحديـد مقـدار بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للعام 2013م .

5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي آجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2012م .

6. تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2013م مع الاطراف ذات العلاقة .

7. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2012م .

8. تمت الموافقة بالاجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2013م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ .

9. تمت الموافقــة بالإجمـاع على تعييـن الأفاضـل/ ديلويت كمـراقب للحسابات للسنـة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م .