المؤشرات
  • داو جونز 26,727.54 8.41 0.03 %
  • نازداك 8,005.70 26.01 0.32 %
  • إس اند بي 500 2,945.35 5.11 0.17 %
  • نايمكس 57.90 0.19 0.33 %
  • الذهب 1,418.20 4.30 0.31 %

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة الباطنة الدولية

سوق مسقط - 12/04/2010

إنعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الباطنة الدولية ش.م.ع.ع بناء على الدعوى الموجهة من مجلس إدارة الشركة بحضور .
1) الشيخ / سالم بن سليمان بن محمد الفيروز رئيس مجلس الإدارة
2) سعادة / إبراهيم بن باقر بن حيدر العجمي نائب الرئيس
3) الفاضل / علي بن محمد ميرزا العجمي عضو مجلس الإدارة
4) الفاضل / سليمان بن سالم الفيروز عضو مجلس الإدارة
5) الفاضل / ديفيد روبرت تاكــس عضو مجلس الإدارة
6) ستكارنى سوريكنت ملجى عضو مجلس الإدارة
7) فحل علي الفحل ممثل مكتب د . سالم االشكيلي للمحاماة والاستشارات القانونية
8) بهاء سلمان ممثل مكتب بي . دي . أو جواد حبيب لتدقيق الحسابات
9) الفاضل / حافظ ممثل الهيئة العامة لسوق المال .

وقد ترأس الشيخ سالم بن سليمان الفيروز رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وفي بداية الاجتماع تفضل الفاضل / فحل علي الفحل ( مكتب الدكتور سالم الشكيلي للمحاماة والاستشارات القانونية ) المستشار القانوني للشركة بإعلان النصاب القانوني للجمعية حيث بلغ مجموع عدد الأسهم الحاضرة 1,176,600 أي بنسبة98.018 % من أجمالي رأس مال الشركة البالغ 1200000 سهما .

وبما أن الاجتماع قانوني ولصحة انعقاده فقد بدء النظر في جدول الأعمال :-
- رشح الشيخ / رئيس الاجتماع الفاضل فحل علي الفحل ( مكتب الدكتور سالم الشكيلي للمحاماة والاستشارات القانونية ) أميناً للسر وتمت الموافقة بالإجماع .

ثم بدأت أعمال الجمعية على النحو التالي :-

البند الأول :- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م
- قدم رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
البند الثاني :- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م والموافقة عليه .
- تم تقديم تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
البند الثالث :- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية النتهية في 31/12/2009م .
- قدم الفاضل / مراقب الحسابات تقريره عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

البند الرابع :- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م ( حسب المرفق ) .
- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .

 

البند الخامس :-

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م.والموافقة عليه ( حسب المرفق )

 

الشركة

طبيعة المعاملة

المستفيد

القيمة

سالم سليمان الفيروز

أتعاب المزرعة

 سالم بن سليمان الفيروز

120000 ( مائة وعشرون ألف ريال عُماني )

شركة التغليف المحدودة

شرات كراتين لتعبئة الموز

راستوجي سانجي سيتي بركاش عن شركة التغليف

50000  ( خمسون ألف ريال عُماني)

عبد الله الضباري

شراء أسمدة كيماوية

عبد الله الضباري

20000 ( عشرون الف ريال )

مجموعة شركات الفيروز

شراء اسمدة عضوية و شاحنات و مستلزمات أخرى

سليمان سالم الفيروز

30000 ( ثلاثون ألف ريال عُماني

-     تمت دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م وتمت الموافقة عليها بالإجماع .

البند السادس :

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م وتحديد أتعابهم .

-     قدم رئيس الجمعية أربع عروض تم الحصول عليها من مكاتب التدقيق وبناءا على توصية لجنة التدقيق  تم قبول العرض المقدم من بي دي أو جواد والبالغ قيمته  2000   ( ألفان ريال عماني ) شاملا تقرير تنظيم وإدارة الشركة وهو أقل العروض المقدمة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

وبهذا انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة الواحدة و النصف من مساء نفس اليوم .

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×